Прокуратура Німеччини веде розслідування проти олігархів з близького оточення президента Росії Володимира Путіна, яких підозрюють у відмиванні грошей в європейській країні.
Про це пише німецьке видання Focus з посиланням на слідчі документи, які опинилися в руках журналістів.
Зокрема, йдеться про те, що в червні 2015 року Hypovereinsbank повідомив про сумнівні грошові перекази з карибського офшору на рахунок німецької компанії Nordic Yards. Видання називає власником останньої колишнього міністра енергетики Росії і члена правління "Газпрому" Ігоря Юсуфова. Сьогодні він займає посаду спеціального представника президента Росії з міжнародної енергетичної співпраці. А посаду в "Газпромі" він віддав синові Віталію, передає ZN.UA.
Банк Hypovereinsbank запідозрив, що переказ близько 30 мільйонів євро від компанії на Британських Віргінських островах на рахунки німецького концерну підозрілі і можуть бути пов'язані з відмиванням грошей.
Також Focus повідомляє про те, що митники Німеччини в серпні 2015 року заарештували автомобіль екстра-класу Jaguar MK V, який замовив друг Володимира Путіна – голова державної компанії "Ростех" Юрій Чемезов. Після анексії Криму і початку війни на Сході України Чемезов потрапив до "чорного списку" санкцій. Йому не можна в'їжджати на територію Євросоюзу і отримувати звідти товари.
Ще один підозрюваний, проти якого в Німеччині продовжується розслідування – український олігарх Сергій Курченко, який втік до Росії після повалення проросійського президента Віктора Януковича. Його підозрюють у розкраданні державного бюджету України. Focus пише, що Курченко переслав близько 7,5 мільйонів євро на рахунки компаній в Тюрінгії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖПрокуратура Австрії через відповідь ГПУ закрила справу про відмивання грошей щодо Ложкіна й Курченка - ЗМІ
Нагадаємо, українська прокуратура підозрює Курченка, який перебуває в міжнародному розшуку, в створенні злочинного угрупування, яке завдало країні 2,2 мільярда гривень збитку.
Детальніше читайте на УНІАН:http://economics.unian.ua/
Коментарі