Минулого тижня світ прокинувся з новим зливом даних – #FinCEN Files, який є одним з найбільших після сумнозвісних #PanamaPapers. За 20 років світові банки провели підозрілих операцій на суму понад 2 трильйони доларів.
У базі також є 489 українських транзакцій: на переказ $210 млн з України та $258 млн надісланих в Україну (https://bit.ly/3cpwej1). Найбільше транзакцій пройшло через The Bank of New York Mellon Corp. В цих транзакціях засвітились Андрій Клюєв, Дмитро Фірташ та Коломойський, Віктор Янукович, Сергій Курченко та Юлія Тимошенко.
Так, за даними ICIJ (Міжнародний консорціум журналістських розслідувань), Клюєв (голова Адміністрації Президента часів Януковича) використав британську компанію NoviRex Sales LLP, щоб у період з 2010 по 2015 рік здійснювати проплати за політичні консультації колишньому голові президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту. Загалом йдеться про $230 млн. Сам Манафорт був засуджений у 2018 році за банківське та податкове шахрайство. Компанія NoviRex Sales LLP припинена у червні 2017 році, а Limited Partners (засновники) цієї компанії неодноразово світились в інших компаніях, пов’язаних із регіоналами.
Не обійшлось і без компаній сина колишньного президента Олександра Януковича, які входили у групу Mako Holding. Так за даними латвійських ЗМІ, швейцарська Mako Trading SA проводила сумнівні транзакції з компаніями, які мали відкриті рахунки в латвійських банках, а саме: у 2012 сплатила $800 тис панамській Industrial Commodities Trade S.A. та отримала $1,8 млн від британської ELberg Invest LLP у період з серпня 2013 по лютий 2014. Дана компанія припинена у 2018 році, а її бенефіціарним власником було вказано жителя Луганська Вячеслава Пруднікова.
Латвійські банки також використовував і Курченко, проводивши операції на мільйони доларів. Лише його панамська Prosperity Developments S.A. з 2013 по 2014 рік отримала близько 5 млрд дол «за паливо» від восьми українських компаній, власником яких був Курченко.
Також засвітились транзакції компаній, афілійованих з Фірташем. Так, у серпні 2008 року компанія Фірташа Bothli Trade AG сплатила $78,101 громадянину Індії Periyasamy Sunderalingam, який допоміг Фірташу з передачею хабарів індійським чиновникам. У 2013 році урядом США Фірташу було висунуто обвинувачення щодо підкупу індійських чиновників з метою отримання дозволу на розробку родовищ титану без тендеру.
Не менш цікавими є транзакції Коломойського. Так, йдеться про транзакції компанії Claresholm Marketing Ltd, зареєстрованої в BVI. У файлах засвітились транзакції, про які раніше зазначалось у ЗМІ. Так, 15 та 16 грудня 2016 року колишнє керівництво Приватбанку уклало з компанією Claresholm Marketing Ltd, яку визнано пов'язаною з Приватбанком, кредитні договори на суму $389 млн та 60 млн євро. У період з 2012 по 2017 рік Bank of New York Mellon провів більш ніж $263 млн для компаній, підконтрольних олігарху. Найбільша кількість транзакцій ($202 млн) була проведена для сингапурської компанії Louis Dreyfus Commodities Asia у грудні 2015 та у січні 2016, діяльність цієї компанії наразі розслідується українськими правоохоронцями.
Латвійські ЗМІ також повідомляють про транзакції компаній, які можуть бути пов’язаними із Тимошенко. Так, Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc, які мали рахунки у латвійському Приватбанку, провели транзакції у розмірі 16,5 млн дол протягом березня-грудня 2014 року.
